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涉案16.7亿元,17429个商户遭封控!严打跨境赌博,205人被抓

时间:2021-06-08人气: 作者: 互联网整理

近期,江苏省连云港市公安机关成功摧毁了一个跨境网络赌博犯罪团伙,抓获境内外涉案人员205名,扣押涉案计算机136台、手机109部、银行卡1900余张、涉案车辆10台,查获涉案资金流水16.7亿元。


2020年1月26日,连云港市公安机关通过深度研判,第一时间与国内主要网络平台深度合作排查,发现犯罪嫌疑人李某泽等人通过自行编写程序、制造虚假网络平台订单等形式,向境外赌博网站提供赌资充值服务线索。

公安部、江苏省公安厅高度重视案件侦破工作,先后3次派专家现场指导专案侦办,连云港市公安局成立了由主要领导任总指挥的专案侦查指挥部,全力推进这一重大系列案件侦办工作。

2020年3月,专案民警经进一步侦查发现,这个以李某泽、刘某、华某宇为首的犯罪团伙,通过技术手段将境外赌博和境内聚合支付平台对接,采用“码商”注册聚合支付用户,“码队”操作具体的聚合支付行为,“码农”利用身份证件大量注册虚假店铺,“金主”向境外赌博平台提供保证金,从而组成了一个庞大的黑灰产业链,吸引大量人员和资金参与赌博、非法洗钱等犯罪活动。

专案指挥部在初步掌握这一犯罪团伙采用层层分红形式,进行分级管理的组织架构后,遂决定以涉案数据分析扩展作为突破口,在锁定李某泽等3名核心人员的基础上,通过进一步排查和大量的数据分析,彻底摸清了该团伙的组织架构、运作模式和资金结算等情况。

2020年4月17日,专案指挥部决定展开第一次集中抓捕行动,一举将李某泽等3人抓捕归案,并通过对他们掌握的数据进行综合分析认证,发现聚合支付平台对接洗钱通道和赌博网站,实现赌资自动支付转移的新线索。

专案指挥部及时调整侦查思路,将工作重心转移到排摸境外赌博网站通过聚合支付平台、境内支付通道、“码商”等多个渠道进行非法洗钱上来,当即准确梳理出境外赌博网站98个、聚合支付平台14家、“码商”团队74个、支付通道56个。

针对该案团伙化、专业化、产业化特点,从2020年4月开始,专案指挥部调集200多名警力,一鼓作气组织开展6次集中统一收网行动,相继在重庆、四川、福建、湖南等地,抓获帮助境外赌博网站提供资金通道人员34名、境外赌博网站代理人员79名、参赌人员92名。

考虑到该案时间跨度大、涉及地域广、涉案犯罪嫌疑人众多等实际情况,公安部、江苏省公安厅专门派专家亲临一线指挥、协调。从2020年8月底开始,连云港市公安机关按照侦结一例移诉一例的办法,积极配合检察机关陆续展开案件审查起诉工作。

同时,积极与检察机关密切协同持续加大后续案件的侦办力度,进一步做好系列案件的补充侦查、证据固定、涉案人员追捕等诸多工作。

截至2020年11月,在公安部、江苏省公安厅的具体指导和支持下,专案指挥部共对系列案件涉及的17429个网络平台商户落实封控措施,从而彻底斩断了这一由境内向境外输送赌博资金、非法洗钱的渠道。

今年打击跨境赌博、“净网2021”专项行动展开后,连云港市公安机关牢固树立生态管控、全链条打击理念,继续对该案紧盯不放,积极开展扩线侦查。今年3至4月,专案指挥部根据新掌握的线索及时派出警力,分赴福建、浙江等地实施第7次集中抓捕行动,相继抓获“码队”老板32名,并密切与检察、法院进行协同对接,全力推进案件后续审查、起诉等项工作。

截至今年4月底,全案在公安部、江苏省公安厅的具体指挥、协调下,205名涉案犯罪嫌疑人已全部抓获归案,查获涉案资金流水16.7亿元,并联合检察机关基本完成了向法院环节的对接起诉工作。整个系列案件的公开审理程序将于近期陆续展开。

境外不是法外之地,不法行为将受制裁

近年来,跨境赌博犯罪与涉黑、诈骗、绑架、偷渡、金融等多种犯罪相互交织,滋生黑灰产业链,严重危害人民群众的人身财产安全。在巨大的经济利益驱使下,一些境外赌博集团仍然在顶风作案,继续拉拢诱骗中国公民出境或在网上参与博彩业经营服务,或为其提供资金流转和技术运维等非法服务,继续招揽中国公民出境或在网上参与赌博。

公安机关将紧紧围绕“坚决遏制跨境赌博犯罪乱象”的目标,会同有关部门全力开展打击治理专项工作。

不仅如此,今年3月1日,《中华人民共和国刑法修正案(十一)》将正式施行,跨境赌博首次写进刑法,这意味着今后,国家将从严从重打击跨境赌博。《刑法修正案(十一)》将开设赌场罪从三年基准增加到五年,加大了对该罪的刑罚处罚力度;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

支付圈提醒,要认清跨境赌博“十赌十骗”“十赌十输”的本质,勿轻信不法分子精心编织的“暴富梦”,否则不仅危害个人利益和人身安全,而且极易被胁迫成为犯罪分子的帮凶,陷入违法犯罪的深渊。
综合:连云港警方、支付圈
涉案16.7亿元,17429个商户遭封控!严打跨境赌博,205人被抓(图1)
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