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涉案金额143亿!特大地下钱庄案告破

时间:2021-09-02人气: 作者: 互联网整理

来源:央视新闻客户端

涉案金额大、范围广 外汇管理部门与公安机关联合破案>>

2019年8月,外汇管理部门移送给湖北麻城公安的有关线索显示,麻城某人力资源有限公司疑似为地下钱庄,涉嫌非法买卖外汇。在收到线索后,公安机关立即对相关公司开展排查。 


涉案金额143亿!特大地下钱庄案告破(图1)


湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长 陈包:我们接到国家外汇管理局(湖北省分局)的日常监测线索,发现湖北麻城本地有一家人力资源公司,名下的账户,包括公司负责人的相关个人账户,每天的业务量很大,银行流水上面的日均交易额达到了两百多万,总的账户里面的资金总额达到了四个多亿。

 
在排查中,民警发现,与公司账目每天的流水数额相比,该公司的实际办公地每天却很少有人出入,这与人力资源公司正常的业务模式存在很大反差。 


涉案金额143亿!特大地下钱庄案告破(图2)


经过一段时间的蹲守和摸排,民警发现该公司打着人力资源服务的幌子,背地里从事居中撮合外汇交易的业务,一条涉嫌非法买卖外汇的犯罪链条逐渐浮出水面。


涉案金额143亿!特大地下钱庄案告破(图3)


湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长 陈包:它是由境外某公司实际控制,境内的多个网点实际操作,这个案件的主犯徐某是境外这个公司在国内的总代理人,他在国内聘请了他的亲属、朋友在国内组建了很多的网点,专门从事非法经营外汇的犯罪活动。

 

分析账目等数据 抽丝剥茧锁定犯罪证据>>

在初步锁定该公司存在重大犯罪嫌疑后,外汇管理部门与公安机关进行联合研判,锁定犯罪证据。


在研判中,办案人员综合运用外汇非现场检查分析等方式,对涉案公司和主要负责人的相关账目等数据进行归集、分析和研判,理清了资金的走向。


涉案金额143亿!特大地下钱庄案告破(图4)


湖北省麻城市公安局经侦大队指导员 万刚:通过对资金的研判,发现有作案嫌疑的人员,这是通过这个人员的资金发散出来的涉案人员。我们通过这种研判发现关联的账户有一千余个,一千余个账户里面的流水信息量达到两千多万条。


涉案金额143亿!特大地下钱庄案告破(图5)


在对海量数据进行分析后,办案人员从中锁定了犯罪证据。 


湖北省麻城市公安局经侦大队指导员 万刚:我们主要是通过交易金额的规律性和交易时间的规律性(判断),它不是那种正常时间的交易,或者说是交易金额累计,或者说单笔其中有数量上面的规律,所以我们通过这个规律,结合交易时间的规律,一起来综合研判这个人有非常大的作案嫌疑。


攻坚克难,同时出动捣毁地下钱庄团伙>> 

经过研判,办案人员判断这是一起资金交易量大、团伙成员多、犯罪手法隐蔽的非法买卖外汇案件。


为了将犯罪分子一举抓获,警方成立了多警种联合作战的专案组。


涉案金额143亿!特大地下钱庄案告破(图6)


湖北省麻城市副市长 公安局长 陈琪:我们立即抽调警力,成立以经侦为主,网安等多警种协同配合的专案组,制订了周密的侦查计划,发挥了各警种的优势,合成作战,网上网下联动排查,综合研判,勾画了(犯罪团伙的)组织架构。 


历经了数月的侦查研判,在摸清了该犯罪团伙的组织架构、身份信息及活动规律等信息后,麻城市公安局成立案件收网行动指挥部,调集多路警力同时出动,将本案的14名关键犯罪嫌疑人抓捕归案。 


涉案金额143亿!特大地下钱庄案告破(图7)涉案金额143亿!特大地下钱庄案告破(图8)


民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具,并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。据统计,该案件涉案金额达143亿元,涉案人员遍布全国25个省。2021年6月16日,麻城市人民法院开庭审理本案,犯罪嫌疑人当庭认罪悔过,法院将择日宣判。


涉案金额143亿!特大地下钱庄案告破(图9)


去年以来已查处地下钱庄案件150余起>> 

地下钱庄不仅实施非法买卖外汇违法犯罪,还为多类犯罪转移赃款,严重侵害人民群众财产安全。


近年来,外汇管理部门与公安机关连续开展打击地下钱庄专项行动,有效打击了外汇违法犯罪活动,维护国家金融秩序。


涉案金额143亿!特大地下钱庄案告破(图10)


国家外汇管理局管理检查司副司长 肖胜:地下钱庄是一种非法的金融组织,助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪,从我们以往检查的情况看,确实也成为各类犯罪分子跨境转移赃款、隐瞒违法所得、逃避监管和法律制裁的洗钱工具和资金通道、2020年以来,外汇局配合公安机关破获地下钱庄案件150余起,查处交易对手案件3000余起,行政罚款超8亿元人民币。  


涉案金额143亿!特大地下钱庄案告破(图11)


国家外汇管理局黄冈市中心支局副局长 兰志贤:提醒广大群众,一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑。通过地下钱庄转移资金,不但不受法

律保护,而且可能面临财产损失和法律风险。

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